巴西加密监管升级：“玛雅面纱行动”打击87家空壳公司洗钱网络

PANews 7月11日消息，据IBTIMES报道，巴西联邦警察7月10日开展“玛雅面纱行动”（Operation Veil of Maya），在圣保罗、里贝朗普雷图、阿雷格里港和卡诺阿斯四地同步执行9项搜查和扣押令，打击一个涉及87家空壳公司的洗钱网络。

警方表示，这些公司表面上伪装成正常商业实体，实际上被用于转移非法博彩资金。此次行动名称源于哲学概念“玛雅之幕”（Maya），意指隐藏现实的假象。

调查显示，加密货币在该洗钱网络中主要承担跨境转移资金的角色。不法分子通过空壳公司接收非法博彩收入，将资金兑换为加密资产后转移至境外，利用数字资产跨境速度快的特点规避传统金融监管。

巴西联邦警察表示，目前涉案人员可能面临洗钱、逃税、参与有组织犯罪以及其他相关指控，但警方尚未公布涉案资金规模及查获资产数量。

此次行动由巴西财政部以及博彩监管部门（Prizes and Betting Secretariat）提供情报支持。数据显示，巴西合法博彩市场规模庞大，2026年前四个月贡献税收约8.69亿美元，而非法博彩市场规模据估计约占整体博彩交易量的一半。

值得注意的是，就在“玛雅面纱行动”五天前，巴西联邦警察还破获了一起与最大犯罪组织PCC（Primeiro Comando da Capital）相关的加密洗钱网络。该案件涉及约20亿美元资金流转，犯罪团伙通过加密货币转账、现金运输以及大额银行交易，在美国佛罗里达州和巴西之间转移资金。