为保障用户权益，BitMart 特此制定《关于BitMart平台异常交易管理办法》（简称“办法”），以监督和管理平台内的交易活动。如发现存在异常交易行为，平台有权依据本办法、用户协议及其他相应规则，采取必要措施。BitMart 的合作机构，包括但不限于合作商，代理商、经纪人等，也受本办法约束，应当履行其对客户交易行为的监督义务，及时发现、制止、报告客户的异常交易行为，不得纵容 、鼓励、诱导、怂恿或者协助任何形式的异常交易。用户一旦注册使用平台账户或服务，即表示用户已阅读、理解并接受本平台用户协议，以及本办法中包含的所有条款和条件。
1、异常交易行为
（1）以下行为可能会被平台认定为异常交易行为，包括但不限于：
- 利用系统漏洞、 缺陷等异常获利的情形。
- 通过异常刷手续费、刷返佣等非法获利的行为，平台将采取相应的措施，包括且不限于要求高级KYC、追回非法所得、限制账户权限等。
- 通过诱导或者操纵价格异常获利的情形，包括单账户多次自成交或者多个关联账户之间相互为对手方交易、单账户或者多个关联账户频繁挂撤单、单账户或者多个关联账户多次大额挂撤单、单账户或者多个关联账户操纵其他交易所的价格并在平台实现异常获利等行为。
- 通过高买低卖对敲交易转移资金的情形，包括盗取他人账户通过对敲交易转移资金、通过对敲交易转移关联账户非正常获利资金等行为。
- 控制多个账户获得平台奖励的情形，包括活动奖励 、红包 、体验金 、抵扣券等奖励。
- 通过单账户或多账户对锁交易套利体验金的交易行为。
- 控制多个关联账户进行趋同性异常交易或者绕过平台某些限制的行为。
- 异常刷量交易行为，包括同品种快速开平交易行为，或者多品种同时开平对锁刷量行为等。
- 使用自制脚本、模拟器等非平台允许的程序进行交易或者使用API高频异常请求交易，影响系统安全或者正常交易秩序的情形。
- 平台认定的其他异常交易情形。
以上的“关联账户”指具有明确关联特征或者一致性行为的账户，关联特征包括但不限于IP，设备，钱包地址等。
因提供流动性服务等产生的自成交、频繁挂撤单、大额挂撤单、流动性服务账户之间的对锁交易等行为不构成异常交易行为。
（2）针对异常交易行为，平台有权根据具体情况采取一项或多项措施，包括但不限于：
- 警告及要求身份验证（KYC）；
- 取消奖励或优惠费率设置；
- 限制交易；
- 限制提现；
- 要求返还异常所得；
- 追偿异常所得；
- 冻结账户；
- 回滚交易，恢复原状；
- 其他平台认为有必要采取的救济或措施。
除上述措施外，平台依法保留采取法律措施追究用户法律责任的权利。因前述措施所直接或间接导致的任何损失，均应由用户自行承担，平台对此不承担任何法律责任。
2、申诉
如被平台认定为异常，平台将通过电子邮件的方式通知用户。如果用户对此认定有异议，可在七个工作日内向平台提交申诉，平台将在收到申诉请求后的七个工作日内复核并予以回复。
BitMart保留对本办法的修订和解释权，并定期根据实际交易情况予以更新。更新内容可能不会另行提前通知，请持续关注平台公告和相关页面，以获取最新公告和信息。
