太子集團聯合臨時清算人：中國受害者或可申報債權，超9萬枚BTC曾流經關聯實體

PANews 10月28日消息，據財新網報道，隨着柬埔寨太子集團「掌門人」陳志落網，各個司法轄區先後啟動對太子集團相關資產予以處置。圍繞着陳志實際控制的30家英屬維京群島(BVI)實體，當地法院委任了聯合臨時清算人(Joint Provisional Liquidators，JPLs)，以調查、保全相應資產。英屬維京群島的破產程序具有集體性質，債權申報資格不由國籍、管轄區決定，任何司法管轄區的潛在受害者都可以申報債權，這意味着來自中國的電詐網賭受害人在未來某個時段也可以提交申報。

據悉，清算名單列舉了包括太子全球控股公司(Prince Global GroupLtd)在內的30家BVI公司，其中大部分由陳志實際控制，而美國財政部的制裁名單中僅列舉了28家BVI公司。此外，「清算範圍並非單純根據制裁而定」，未被制裁但在清算名單中的兩家公司Amber Hill Ventures Limited ("AHV") 和Lateral Bridge GlobalLimited(“LBG”)在美國司法程序中被提及，屬於與太子集團關聯廣泛網絡中的實體，被指除參與洗錢外，沒有其他實際用途。

檢方稱，在美國沒收的12萬餘枚比特幣中，超過9萬枚流經AHV、LBG以及另一家註冊於開曼群島的Future Technology Investment；其中，AHV董事長和股東為Fan Yang，LBG董事長和股東為Minyi Tang，二人在美方起訴書中被稱為陳志的「共謀者6」和「共謀者7」。

對於電詐網賭受害者的索賠問題，目前尚未建立債權申報和分配流程，若日後進入清算程序且有足夠資金支持向債權人分配，清算人將根據英屬維京群島破產法，建立索賠程序、裁決索賠並進行分配。