米英が西アフリカの詐欺ネットワークを共同摘発、バイナンスとコインベースが資金追跡に協力

PANews 10月18日付の情報によると、CoinDeskの報道および米司法省の発表として、ガーナとナイジェリアの法執行機関が西アフリカの詐欺ネットワークを狙った共同作戦で28人を逮捕した。暗号資産投資詐欺などの犯罪行為が関係している。今回の作戦は英国国家犯罪対策庁（NCA）が主導し、バイナンス、コインベース、ブロックチェーン分析企業のChainalysis、Elliptic、TRM Labsなどが参加した。コインベースは、違法資金の追跡支援、資産凍結のサポート、捜査員への情報提供を行い、現在も詐欺被害に遭っている65人以上の被害者を特定し、41万5000ドル超の潜在的損失の回避に貢献したと述べた。

作戦期間中、ガーナ警察は19人を逮捕して303台の電子機器を押収し、ナイジェリアでは別途9人が逮捕されたという。さらに、ガーナでは117人の人身売買被害者がナイジェリアへの送還を待っており、参加各社は法執行機関に30以上の詐欺拠点と疑われる場所の手がかりも提供した。米司法省は、西アフリカ地域を特に対象としたこの種の共同作戦は今回が初めてだと述べた。