24.8 萬人受害，印度執法局鎖定大型加密貨幣傳銷網路
印度執法局（ED）近日宣佈破獲一起大型加密貨幣傳銷詐騙案件，涉案金額高達 500 億盧比（約 5,800 萬美元、約新台幣 22 億元），受害人數超過 24.8 萬人。執法人員已逮捕主要嫌犯，並同步展開大規模資金流向調查。
根據調查，該組織透過多層級行銷（MLM）模式吸引投資人加入，宣稱可透過加密貨幣投資獲得高額回報，同時利用推薦獎金制度持續擴大會員規模。大量資金最終被轉移至多個數位資產錢包與海外帳戶，形成複雜的跨境資金流動網路。
執法單位指出，這起案件已成為近年印度規模最大的加密貨幣傳銷詐騙案之一，也反映詐騙集團正持續利用數位資產提升資金轉移與洗錢效率。
傳銷模式包裝加密投資，高收益承諾成吸金關鍵
調查顯示，該計劃並未建立可持續的投資收益來源，主要透過新投資人的資金支付早期參與者獎勵，整體運作模式與典型龐氏騙局高度相似。
執法機關認為，嫌犯利用加密貨幣市場資訊不對稱以及部分投資人對區塊鏈技術的不熟悉，塑造出高科技投資形象，進一步提高募資效率。部分資金進入加密貨幣市場後，再透過多個錢包地址、交易平台以及第三方帳戶進行拆分與轉移，提高追查難度。
近年印度執法部門已多次破獲類似案件，不少詐騙集團透過虛構代幣、高收益投資方案以及會員推薦制度吸引投資人投入資金，並利用加密貨幣進行跨境資金轉移。
跨國洗錢調查同步啟動，資金流向成追查重點
印度執法局表示，目前除了刑事調查外，也已依據《防制洗錢法》展開後續資產追繳程序。調查重點包括涉案加密貨幣流向、海外帳戶往來紀錄，以及是否涉及國際洗錢網路。
由於部分資金已被轉換為數位資產並轉移至境外平台，相關調查可能需要與海外監管機構及加密貨幣交易所合作，才能完整掌握資金流向。執法單位也正針對相關關聯帳戶、協助轉帳人員與推廣團隊展開進一步調查。
隨著區塊鏈分析工具持續進步，加密貨幣雖然提高了資金流動效率，但鏈上交易紀錄同時也為執法機關提供更多追蹤線索，使大型詐騙集團面臨更高的追查風險。
印度加速監管佈局，加密犯罪成重點打擊目標
近年印度監管機構持續加強對數位資產市場的監督力度，執法局、警方與稅務機關陸續針對加密貨幣詐騙、非法集資與洗錢活動展開調查。
此次案件曝光後，監管單位再次提醒投資人，凡是標榜保證收益、高額回報以及透過推薦會員獲利的投資計劃，都應提高警覺。隨著全球執法機關持續強化跨境合作，加密貨幣相關詐騙與洗錢案件也正面臨更嚴格的監管與追查。
從案件規模來看，這起傳銷詐騙已不僅是單純的投資騙局，更凸顯加密貨幣被利用於跨境資金移轉與洗錢活動的風險。如何在鼓勵創新與防範金融犯罪之間取得平衡，也將成為各國監管機構持續面對的重要課題。
『近25萬人受害！印度破獲22億加密貨幣直銷盤，當局啟動跨國洗錢調查』這篇文章最早發佈於『加密城市』
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